제26기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 –

1. 일 시 : 2021년 3월 25일 (목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 동대문구 한천로46길 42(장안동, 마루하우스2층)

3. 회의 목적 사항 

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 

제2호 의안 : 정관일부변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 박영환 사내이사 후보자 선임의 건

제3-2호 의안 : 이경재 사내이사 후보자 선임의 건

제3-3호 의안 : 권대주 사외이사 후보자 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사 안내

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com   /  

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 2021년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)    

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2021년 3월 10일

서울특별시 동대문구 한천로46길 42(장안동, 마루하우스2층)

주식회사 코데즈컴바인

     대표이사 박 영 환(직인생략)