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공지사항
  1. 공지사항

공지사항

게시판 상세
제25기 정기 주주총회 소집통지서
대표 관리자 (ip:) 평점 0점   작성일 2020-03-09 추천 추천하기 조회수 36

25기 정기 주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-  래 –

 

1. 일 시 : 2020 3 24 () 오전 10 00

 

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로136 64, 6 (논현동, 신평빌딩)

 

3. 회의 목적 사항

 

.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고, 외부감사인선임보고

.부의안건

1호 의안 : 25기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 상법 제460조 및 461조의2에 따른 결손 보전의 건

3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 홍창완 사내이사 후보자 선임의 건

4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

 

상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주 의결권 행사 안내

 

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com  / 

   QR코드 :

 

. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020 3 13 ~ 2020 3 23

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)   

 

. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

 

. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

. 직접행사 : 신분증

. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

 

 

 

 

 

 

2020 3 9

서울특별시 강남구 강남대로136 64 (논현동, 신평빌딩)

 

 

 

 

 

 

 

주식회사 코데즈컴바인

     대표이사 박 영 환(직인생략)

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